Actualitate

Afacerile fictive ale firmei candidatului PNL la Primăria Lugoj au ajuns la DIICOT

Afacerile fictive ale firmei candidatului PNL la Primăria Lugoj au ajuns la DIICOT

Autoliv

Surse judiciare au declarat pentru „Cetățeanul” că dosarul penal deschis la Parchetul Tribunalului Timiș, la sesizarea Fiscului, a fost preluat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Hunedoara.

Ziarul „Cetățeanul” a dezvăluit în exclusivitate un caz incredibil în care judecătorii au anulat o afacere a firmei lugojene Witext în valoare de peste 15 milioane de lei după ce s-a constatat că tranzacțiile au fost încheiate fictiv, cu scopul de a „frauda interesele creditorilor companiei”. Un proces dintre Witext și Direcția Generală a Finanțelor Publice a scos la iveală și dosarul penal deschis ca urmare a plângerii prin care Fiscul a sesizat procurorii. Dosarul penal a fost deschis într-o primă fază la Parchetul Tribunalului Timiș. Surse judiciare au declarat pentru „Cetățeanul” că dosarul penal deschis în cazul tranzacțiilor fictive dintre Witext și firma hunedoreană Uzin Grup Vest este la DIICOT Hunedoara.

Ioan Ambruș nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, dar cu o altă ocazie a declarat că nu el a administrat firma în perioada în care s-au făcut tranzacțiile fictive. Administratorul de le vremea respectivă al societății, Teodor Vid, nu a vrut să comenteze momentan mutarea dosarului de la Parchetul Tribunalului Timiș la DIICOT.

„Cred că se face o confuzie în dosarul respectiv. Nu am nicio calitate în dosar”, a spus Teodor Vid, care a refuzat să facă alte comentarii.

Legături cu mafia fierului vechi

Firma hunedoreană Uzin Grup Vest, cu care Witext a încheiat tranzacții fictive de aproximativ 15 milioane de lei este controlată de Mircea Ilisei, un om de afaceri din industria siderurgică extrem de controversat, care a și fost arestat în 2013, alături de sora sa, Corina Mazilu și alte patru persoane. Potrivit DIICOT, afaceriștii s-au folosit de societăţile lor aflate în insolvenţă şi de societăţi fantomă pentru a crea un circuit de schimburi de mărfuri şi achiziţii fictive, în urma cărora reuşeau să obţină sume importante din deducerea TVA-ului.

„Liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă, înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală. Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora”, a comunicat DIICOT la momentul arestării lui Ilisei.

Acesta a mai fost cercetat și în alte dosare de spălare de bani și evaziune fiscală.

Vezi comentarii (5)

5 Comments

  1. marius

    10 martie 2016 at 19:11

    Dl.Robu stie de aceasta problema?

  2. oracolul din mondial

    10 martie 2016 at 20:14

    Rasul curcilor! E posibil ca doi candidati mari si lati la functia de primar de la Lugoj sa nu mai prinda ziua alegerilor 🙂

  3. pardalian

    11 martie 2016 at 8:00

    Ambrus e la fel de cinstit ca Boldea! Au lugojenii dintre cine sa aleaga

  4. CLAUDIA

    11 martie 2016 at 8:53

    PSD-PNL ACEEASI MIZERIE..

    • Olvi

      11 martie 2016 at 11:33

      Big like!

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Mai multe în Actualitate

Parcul din preajma restaurantului timişorean „Flora” va fi reamenajat de către administraţia locală

Banatenii25 iulie 2017

Avertizări de inundaţii în Timiş şi Caraş Severin. Creşte debitul pe mai multe râuri!

Banatenii25 iulie 2017

VIDEO Gestul făcut de o mamă pentru salvarea fiului filmat cum fură şi făcut de ruşine pe Facebook

Daniel Dancea25 iulie 2017

GEC Nera acuză din nou tăieri ilegale de pădure într-o zonă de protecţie integrală din Caraş-Severin

Banatenii25 iulie 2017

Cum au început să fie rezolvate dosarele de evaziune care „zăceau” în fişetele poliţiştilor din Timiş: „Nu cred că a fost vorba de delăsare”

Banatenii24 iulie 2017

Nu sunt pericol public, chiar dacă au îngrozit un oraş! Romii scandalagii din Lugoj au fost eliberaţi

Banatenii24 iulie 2017

RATT devine istorie. Timişorenii vor circula cu autobuze şi tramvaie ale STPT

Banatenii24 iulie 2017

Aproape 400 de şoferi au fost penalizaţi. Cei mai mulţi au primit amenzi pentru viteză

Banatenii24 iulie 2017

EXCLUSIV Conflict reizbucnit între clanurile ţigăneşti din Lugoj care au vrut să se măcelărească

Banatenii21 iulie 2017

Pistolar urmărit în Germania, prins în Timiş. A fost reţinut şi va fi repatriat

Banatenii21 iulie 2017

O tânără de 24 de ani, din Timiş, căutată de poliţişti pentru că nu s-a mai întors acasă de două zile

Banatenii21 iulie 2017

La Buziaş funcţionează una dintre cele mai bune şcoli de piloţi din ţară. Aero West oferă pregătire pentru o gamă largă de licenţe şi calificări de zbor

Banatenii21 iulie 2017